Кейсы

Клиент – акционерное общество, основным видом деятельности которого является управление собственным недвижимым имуществом.

В 1994 году в порядке приватизации было создано акционерное общество. Основным видом деятельности которого было управление собственным недвижимы имуществом. Шли годы, земля и здания в пределах садового кольца становились все дороже, и клиент решил продать свое акционерное общество. При этом прекращать привычную деятельность он был не намерен и решил купить ООО на балансе которого находилось 11-ти этажное офисное здание в центральном округе Москвы и два земельных участка. В силу того, что мы давно оказываем услуги по проведению DD и имеем более 35 успешных проектов в данной сфере клиент решил доверить проведение DD нам.

Специалисты юридической практики АО «Реестр-Консалтинг» провели и проанализировали финансовые, налоговые и юридические аспекты деятельности приобретаемого ООО, возникновение прав на здание и земельные участки. В ходе проверки было выявлено наличие схем налоговой оптимизации, которые могли повлечь претензии со стороны фискальных органов, кроме того, была обнаружена искусственно созданная дебиторская задолженность, которая погашалась необеспеченным векселем. В результате проверки все выявленные риски были отражены в отчёте.

В итоге клиент минимизировал риски по сделке, получил весомые основания для торга. Финальная цена сделки по итогам нашей работы уменьшилась для клиента на 500 млн рублей.

Клиент – компания группы «Росатом».

Клиенту потребовалось провести комплексное предынвестиционное исследование залогов, обеспечивающих аванс по договору. АО «Реестр-Консалтинг» имеет в своем портфолио более 30 успешных проектов в сфере M&A, и DD (комплексных предынвестиционных исследований) в частности, что позволило нам выиграть тендер на оказание услуг в интересах клиента.

Специалисты юридической практики АО «Реестр-Консалтинг» провели интервью с представителями залогодателя, проанализировали финансовое положение, налоговые и юридические вопросы, и несмотря на активное противодействие проверяемых, подготовили для клиента отчёт, в котором отразили финансовые, налоговые и юридические риски, что позволило клиенту усилить свою позицию в сделке и минимизировать возможные риски при внесении аванса под сомнительное обеспечение.

В итоге клиент минимизировал риски по сделке и потребовал увеличения размера и ликвидности обеспечения аванса.

Клиент – физическое лицо – акционер строительной компании.

В 2014 году несколько физических лиц создали акционерное общество – строительную компанию. По стечению обстоятельств наш клиент не оплатил часть акций из пакета, который ему предназначался, в течение одного года с даты создания компании. В 2020 году отношения между партнерами ухудшились, и наш клиент захотел избавиться от своих акций, но не смог этого сделать, поскольку на его пакет акций был наложен арест эмитентом–строительной компанией. Договориться с руководством строительной компании, ввиду ухудшения отношений не получилось, и клиент пришел к нам, ведь мы более 20 лет помогаем нашим клиентам с корпоративными вопросами.

Специалисты юридической практики АО «Реестр-Консалтинг» проанализировали ситуацию, с помощью клиента собрали пакет документов и подготовили исковое заявление о признании права клиента на акции не возникшим. Арбитражный суд города Москвы сначала не хотел рассматривать этот вопрос, посчитав, что наш клиент пытается уйти от обязательств акционерного общества, но уже на втором судебном заседании нам удалось убедить суд в своей правоте и клиент был освобожден от владения акциями.

В итоге решением Арбитражного суда города Москвы, вступившим в силу, признано, что права у клиента на акции не возникли. Клиент перестал быть собственником акций, права на которые были возвращении эмитенту.

Клиент – ООО – торговая компания. 

В 2020 году физическое лицо – известный российский футболист, дал денег в сумме 8 млн рублей в долг по договору займа другому физическому лицу, собственнику бизнеса по торговле слабоалкогольными напитками. Заемщик, получив деньги решил, что займ возвращать не обязательно. Поскольку у займодавца большая загруженность по основанной деятельности, он уступил права требования по займу юридическому лицу. Юридическое лицо обратилось в АО «Реестр-Консалтинг», так как мы неоднократно помогали ему решать вопросы, вытекающие из его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе и в судебном порядке. 

Собрав пакет документов, подтверждающий заключение займа, перечисление денежных средств и отсутствие возврата займа, мы подготовили исковое заявление и направили его в суд общей юрисдикции. Заемщик игнорировал назначенные судебные заседания и после пятого судебного заседания суд первой инстанции вынес решение в пользу нашего клиента. Однако, на этом история не закончилась. Заемщик посчитал, что суд первой инстанции неверно принял решение и подал апелляционную жалобу. В жарких баталиях на протяжении трех заседаний в Московском городском суде заемщик пытался доказать, что займ он не получал, что деньги он вернул, что это был не займ, что деньги поступили ему ошибочно, что деньги предназначались не ему, а его компании, но все его попытки убедить суд в своей правоте не увенчались успехом. Мы смогли не только доказать, что заемщик полученные средства не вернул, но и увеличить сумму, которую он должен вернуть по решению суда. 

В итоге решением Московского городского суда, вступившим в силу, в пользу клиента взыскано с заемщика сумма в 8,3 млн рублей и установлена неустойка в 3% годовых за каждый день с даты вынесения решения суда до полного возврата суммы долга.

Клиент – ООО – лидер рынка по производству сантехнического оборудования. 

В 2000 году создана компания, которая занимается производством и поставками на российский рынок изделий сантехнического назначения. В 2020 году поставщик из Китая, заключив с клиентом договор поставки материалов, получил аванс в размере 50 000,00 долларов США. Поставщик отгрузил товар в адрес нашего клиента, однако на таможне выяснилось, что товар по количеству не соответствует приложенным документам. При получении товара клиент обнаружил, что вместо 50 килограммов в одном товарном месте находится 16 килограммов товара. Поскольку клиент долго сотрудничал с АО «Реестр-Консалтинг» по вопросам сопровождения своей финансово-хозяйственной деятельности, он решил поручить это дело специалистам юридической практики. 

Специалисты юридической практики АО «Реестр-Консалтинг» проанализировали договор поставки, таможенные и первичные документы и инициировали экспертизу. Заключение эксперта подтвердило, что товар не соответствует по количеству условиям договора поставки. По итогам работы было подготовлено исковое заявление в Международный коммерческий арбитраж при Торгово-промышленной палате РФ, в соответствии с положениями договора поставки. МКАС при ТПП рассмотрев дело вынес решение в пользу клиента.

В итоге решением Международного коммерческого арбитража при Торгово-промышленной палате РФ с китайского поставщика в пользу клиента взыскано более 60 000,00 долларов США, включая судебные издержки.

В 1993 создан профессиональный участник рынка ценных бумаг – регистратор акционерных обществ. За годы своего существования из учётной организации регистратор вырос в высокотехнологичную компанию, оказывающую полный спектр услуг по ведению и хранению реестров владельцев ценных бумаг, подготовке и проведению корпоративных процедур с большим опытом правовой защиты интересов своих клиентов в сфере корпоративных отношений.

В процессе «жизни» регистратора одним из его акционеров стало АОЗТ, и два общества с ограниченной ответственностью, которые владели 2 700 акций регистратора и были ликвидированы более 5 лет назад и исключены из Единого государственного реестра юридических лиц. Это негативно сказывалось на репутации регистратора и влияло на корпоративное управление. На дату обращения регистратора практика АО «Реестр-Консалтинг» составляла уже пару десятков выигранных дел аналогичного содержания. 

Специалисты юридической практики собрали и проанализировали информацию об АОЗТ и ООО, нашли все юридические лица, к которым они были присоединены, и которые впоследствии были ликвидированы. Сформировали понятную для суда историю «жизни» и последующей ликвидации правопреемников, подготовили исковое заявление и направили его в Арбитражный суд города Москвы. Работа была проделана качественно и кропотливо, настолько, что суд рассмотрел вопрос в одно заседание и признал 2 700 обыкновенных акций регистратора бесхозяйными и вынес решение о зачислении их на казначейский счёт эмитента (регистратора). 

В итоге Арбитражным судом города Москвы вынесено решение о признании 2 700 обыкновенных акций регистратора бесхозяйными, решение вступило в силу и акции перечислены на казначейский счет клиента. Корпоративная структура регистратора лишилась недостатков.

Клиент – публичное акционерное общество – крупный Банк, входящий в топ-50 банков России. 

В 1993 году, на заре развития банковского сектора РФ, был создан акционерный коммерческий банк. Он благополучно пережил банковский кризис 1998 года и мировой кризис 2008 года, прошел через горнило ликвидации банков в 2010–2020 годах без потерь. Однако, в 1993 году, в процессе создания банка, одним из акционеров банка стало АОЗТ, которое не смогло дожить до 2002 года и не было включено в Единый государственный реестр юридических лиц, что сказывалось на репутации Банка и влияло на корпоративное управление. Банк принял решение обратиться к профессионалам, для оптимизации владельческой структуры и обратился в АО «Реестр-Консалтинг», поскольку на момент обращения у специалистов юридической практики АО «Реестр-Консалтинг» уже был ряд выигранных судов на стороне клиентов по данным вопросам и большой опыт доказывания арбитражным судам бесхозяйности акций ликвидированных юридических лиц. 

Специалисты юридической практики АО «Реестр-Консалтинг» собрали и проанализировали информацию об АОЗТ, нашли все юридические лица, к которым оно было присоединено, и которые в последствии были ликвидированы, в результате чего сформулировали понятную для суда историю «жизни» и последующей ликвидации правопреемников АОЗТ, подготовили исковое заявление и направили его в Арбитражный суд города Москвы. Работа была проделана качественно и кропотливо, настолько что суд рассмотрел вопрос в одно заседание и признал 21 500 обыкновенных акций Банка, принадлежащих АОЗТ, бесхозяйными и обязал регистратора зачислить их на казначейский счёт эмитента (Банка). 

В итоге Арбитражным судом города Москвы вынесено решение о признании 21 500 обыкновенных акций Банка, принадлежавших АОЗТ бесхозяйными. Решение вступило в силу и акции перечислены на казначейский счет клиента (Банка). Корпоративная структура Банка лишилась недостатков.

Клиент – акционерное общество, крупный производитель сельскохозяйственной продукции из Самарской области. 

Акционерное общество было создано в 1993 году в Самарской области при проведении приватизации на базе колхоза. Акции распределялись между работниками колхоза. Акционеры общества – физические лица не участвовали в корпоративном управлении общества и не получали дивиденды по причине смерти в силу возраста и отсутствия наследников. При этом записи о них как об акционерах, владеющих акциями общества сохранялись в реестре акционеров общества. У акционерного общества сложилась ситуация, в которой 311 акционеров «выпали» из жизни общества, они не получали письма, не участвовали в принятии решений, собраниях. Данное количество «пропавших» акционеров составляло более 20%, что привело к сложности в получении кредитов и иной хозяйственной деятельности Общества. Поскольку специалисты юридической практики неоднократно, на момент обращения клиента, выигрывали дела о признании акций, принадлежащих ликвидированным юридическим лицам и умершим физическим лицам бесхозяйными, клиентом было принято решение о заключении договора на оказание услуг с АО «Реестр-Консалтинг».

Специалисты юридической практики:

• собрали информацию об акционерах, которые отсутствуют, почтовые отправления в отношении данных лиц, документы о возврате корреспонденции, сведения о начисленных и невостребованных дивидендах, которые спустя три года возвращались в собственность клиента,
• провели опросы жителей деревень, входивших в колхоз
• подготовили запросы в государственные органы о месте нахождения «пропавших» акционеров.

В ответах государственных органов клиенту было отказано в предоставлении информации, поскольку запрошенные данные физических лиц являются персональными. После чего специалисты юридической практики подготовили исковое заявление в арбитражный суд Самарской области о признании акций 311 акционеров, которых клиент считал умершими бесхозяйными и зачислении их на казначейский счет клиента. Однако, Арбитражный суд Самарской области не захотел разбираться с данным вопросом и передал его на рассмотрение в Ленинский районный суд города Самары через Самарский областной суд. На протяжении 10 не самых простых судебных заседаний удалось убедить суд в том, что акции 89 акционеров действительно являются бесхозяйными, а в отношении оставшихся 222 акционеров у клиента появилась информация либо о наследниках, либо о самих «пропавших» акционерах, что позволило клиенту устранить пробелы в корпоративном контроле над Обществом. 

В итоге судом первой инстанции вынесено решение о признании акций 89 умерших акционеров бесхозяйными, решение вступило в силу и акции перечислены на казначейский счет клиента. В отношении 222 акционеров у клиента появились сведения, что позволило не потерять управление 20% акций клиента.

Клиент – бывший генеральный директор и участник ООО, основным видом деятельности ООО была розничная торговля автомобильными запчастями. 

Наш клиент создал Общество в 2009 году и являлся его единственным участником и генеральным директором до 2010 года. В 2011 году доля клиента в Обществе уменьшилась до 1% уставного капитала. В 2012 году Общество взяло кредит в банке и не вернуло его. Банк обратился в 2015 году в суд и в 2016 году получил решение о взыскании с Общества кредитных средств. После этого банк продал долг Общества коллекторской компании, которая в 2019 году возбудила в отношении Общества процедуру банкротства. В рамках процедуры банкротства кредитор и конкурсный управляющий Общества обратились в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о привлечении контролирующих должника лиц, в том числе и нашего клиента к субсидиарной ответственности по долгам общества на сумму 31 216 958,91 рублей. Клиент обратился в АО «Реестр-Консалтинг» за услугой по защите от привлечения к субсидиарной ответственности, юридическая практика которого обладает большим опытом успешного сопровождения подобных дел. 

Специалисты юридической практики проанализировали материалы банкротного дела, заявление кредитора и конкурсного управляющего, оценили сроки предъявления требований и доказательства, которые приводили заявители. В рамках заявления о привлечении к субсидиарной ответственности нашему клиенту вменялись в вину сделки Общества, участия в которых он не принимал и решения, по которым он не согласовывал. Кроме того, вменялись сделки, совершенные за несколько лет до взятия Обществом кредита, невозврат которого повлек банкротство Общества. Более того, все сделки проходили по счетам в иных банках, что косвенно свидетельствовало о том, что в период совершения данных сделок у Общества имелись денежные средства и оно вело хозяйственную деятельность. Дело осложнялось тем, что клиенту противостояли профессиональные взыскатели – коллекторское агентство и конкурсный управляющий – профессионал в сфере банкротства. Специалисты юридической практики АО «Реестр-Консалтинг» подготовили отзыв на заявление о привлечении к субсидиарной ответственности, собрали доказательства и представляли интересы клиента в суде. 

В итоге судом первой инстанции кредитору и конкурсному управляющему было отказано в привлечении клиента к субсидиарной ответственности. Конкурсный кредитор и конкурсный управляющий не согласились с решением арбитражного суда и подали апелляционную жалобу. Специалисты юридической практики подготовили отзыв на жалобу. Девятый арбитражный апелляционный суд согласившись с доводами, отраженными в отзыве на апелляционную жалобу и озвученными представителем клиента в судебном заседании, оставил решение Арбитражного суда города Москвы в силе. Клиент – не привлечён к субсидиарной ответственности на 31 216 958,91 рублей по долгам Общества.