Учет бенефициарных владельцев

Описание и услуги

Кейсы по услуге

Разработка внутренних документов по учету бенефициарных владельцев юридического лица

Анализ структуры владельцев юридического лица

Выявление бенефициарных владельцев юридического лица/обновление сведений о бенефициарных владельцах юридического лица

Формирование ответов на полученные запросы от уполномоченного органа государственной власти или налоговых органов

Стоимость: 10 000 ₽

Получить консультацию

АО «Реестр-Консалтинг» предлагает Вам воспользоваться услугами по по учету бенефициарных владельцев.

Юридические лица обязаны знать своих бенефициаров!

Федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», статьей 6.1 установил обязанность для юридических лиц вести учет своих бенефициарных владельцев и раскрывать информацию о них
^{Статья 14.25.1 КоАП РФ предусматривает административную ответственность за неисполнение юридическим лицом обязанностей, определенных законодательством: по установлению, обновлению, хранению информации в отношении своих бенефициарных владельцев¹}.

АО «Реестр-Консалтитнг» предлагает пакеты услуг по учету бенефициарных владельцев:

Перечень услуг в пакете/Наименование пакета	"Одна услуга"	"Комплексный пакет"	"Полное сопровождение"
Разработка внутренних документов по учету бенефициарных владельцев	•	•	•
Первичное выявление бенефициарных владельцев и заполнение соответствующей документации		•	•
Формирование сведений о бенефициарных владельцах для взаимодействия с уполномоченными органами государственной власти			•
Обновлений сведений о бенефициарных владельцах			•
Стоимость, рублей (без учета НДС) Приведенная стоимость действительна по вновь заключаемым договорам	от 10 000	от 15 000²	от 20 000²
Срок оказания услуги	5 рабочих дней³	20 рабочих дней³	В течении всего срока действия договора

Справочная информация:

(1) Совершение административного правонарушения по статье 14.25.1 КоАП РФ предусматривает ответственность в виде административного штрафа:

На юридических лиц – от 100 000 до 500 000 рублей
На должностных лиц – от 30 000 до 40 000 рублей

(2) Указана минимальная стоимость услуги, которая может изменяться в зависимости от количества предполагаемых бенефициарных владельцев
(3) При наличии производственной возможности сроки будут сокращены
Стоимость указана при оказании услуги . Стоимость оказания услуги в других регионах России уточняйте по контактным данным наших филиалов

Для консультации обращайтесь через любые удобные каналы связи — телефон, email или формы на сайте.

Давыдова Евгения Викторовна

Главный специалист

Получить консультацию

Как мы работаем

Заявка

Вы заполняете заявку на сайте через форму обратной связи, либо связываетесь с нами по телефону.

Консультация

Мы проводим для вас консультацию онлайн или при личной встрече у нас в офисе.

Договор

После согласования условий заключаем договор.

Работа

Выполняем работы в соответствии с условиями заключенного договора.

Результат

Вы получаете качественно выполненные продукты.

Давайте начнем сотрудничать

Оставьте нам свою заявку и мы непременно свяжемся с вами в ближайшее время

Ваше имя * Номер телефона * E-mail *

Ваш вопрос

Введите код с картинки *

Нажимая кнопку «Начать сотрудничество», я даю свое согласие на обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных в Согласии на обработку персональных данных *