Кейсы

Клиент – акционерное общество, основным видом деятельности которого является управление собственным недвижимым имуществом.

В 1994 году в порядке приватизации было создано акционерное общество. Основным видом деятельности которого было управление собственным недвижимы имуществом. Шли годы, земля и здания в пределах садового кольца становились все дороже, и клиент решил продать свое акционерное общество. При этом прекращать привычную деятельность он был не намерен и решил купить ООО на балансе которого находилось 11-ти этажное офисное здание в центральном округе Москвы и два земельных участка. В силу того, что мы давно оказываем услуги по проведению DD и имеем более 35 успешных проектов в данной сфере клиент решил доверить проведение DD нам.

Специалисты юридической практики АО «Реестр-Консалтинг» провели и проанализировали финансовые, налоговые и юридические аспекты деятельности приобретаемого ООО, возникновение прав на здание и земельные участки. В ходе проверки было выявлено наличие схем налоговой оптимизации, которые могли повлечь претензии со стороны фискальных органов, кроме того, была обнаружена искусственно созданная дебиторская задолженность, которая погашалась необеспеченным векселем. В результате проверки все выявленные риски были отражены в отчёте.

В итоге клиент минимизировал риски по сделке, получил весомые основания для торга. Финальная цена сделки по итогам нашей работы уменьшилась для клиента на 500 млн рублей.

Клиент – компания группы «Росатом».

Клиенту потребовалось провести комплексное предынвестиционное исследование залогов, обеспечивающих аванс по договору. АО «Реестр-Консалтинг» имеет в своем портфолио более 30 успешных проектов в сфере M&A, и DD (комплексных предынвестиционных исследований) в частности, что позволило нам выиграть тендер на оказание услуг в интересах клиента.

Специалисты юридической практики АО «Реестр-Консалтинг» провели интервью с представителями залогодателя, проанализировали финансовое положение, налоговые и юридические вопросы, и несмотря на активное противодействие проверяемых, подготовили для клиента отчёт, в котором отразили финансовые, налоговые и юридические риски, что позволило клиенту усилить свою позицию в сделке и минимизировать возможные риски при внесении аванса под сомнительное обеспечение.

В итоге клиент минимизировал риски по сделке и потребовал увеличения размера и ликвидности обеспечения аванса.