Приобретение крупных пакетов акций

АО «Реестр-Консалтинг» предлагает услуги по организации и проведению мероприятий, связанных с приобретением 30 и более процентов акций публичного акционерного общества в соответствии со ст.84 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»

Описание и услуги
Кейсы по услуге

Что входит в услугу

/ из

Разработка оптимального алгоритма действий по приобретению крупного пакета акций согласование его с Заказчиком

Подготовка добровольного/обязательного предложения и сопутствующих документов

Согласование условий банковской гарантии, экспертиза отчета об оценке акций

Взаимодействие с Банком России по предварительному согласованию добровольного/обязательного предложения

Координация действий приобретателя акций, эмитента и регистратора с момента направления добровольного/обязательного предложения акционерам и до его завершения

Подготовка отчета об итогах добровольного/обязательного предложения

Подготовка требования о выкупе акций лица, ставшего владельцем более 95% акций, и сопутствующих документов

Взаимодействие с Банком России по предварительному согласованию требования о выкупе

Координация действий лица, выкупающего акции, эмитента, регистратора и нотариуса с момента направления требования о выкупе акционерам и до его завершения

Стоимость: от 250 000 ₽ и определяется после бесплатной консультации
Получить консультацию

Глава XI.1 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон 208-ФЗ) регламентирует приобретение крупных пакетов акций в публичных акционерных обществах. Крупные пакеты акций приобретаются с соблюдением положений Главы XI.1 также в акционерных обществах, которые по состоянию на 01.09.2014 являлись открытыми акционерными обществами* и устав которых не содержит указание о неприменении положений указанной Главы. 


Что понимается под приобретением крупного пакета акций?

Это приобретение такого количества акций, при котором приобретатель акций самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами переходит порог владения в 30, 50 или 75 процентов общего количества обыкновенных акций и привилегированных акций общества, предоставляющих право голоса в соответствии с пунктом 5 статьи 32 Закона 208-ФЗ (или в соответствии с уставом, если такие привилегированные акции были размещены до 01.01.2002).

Приобретение акций с нарушением требований ст. 84.2 Закона 208-ФЗ ведет к ограничению права голоса по таким акциям. При голосовании на общем собрании акционеров с нарушением порядка ограничения голосов принятые собранием акционеров решения могут быть признаны недействительными.

Правила приобретения крупных пакетов акций направлены на защиту интересов остальных акционеров акционерного общества, давая им возможность продать свои акции контролирующему акционеру по справедливой цене. В то же время выкуп акций в соответствии со ст. 84.8 Закона 208-ФЗ сегодня является единственным законным механизмом консолидации 100% акций в обществе с большим количеством акционеров, в том числе так называемых «мертвых душ».


Специалисты АО «Реестр» готовы оказать услуги по приобретению/выкупу акций в соответствии с Главой XI.1. Закона 208-ФЗ:

Услуга

Стоимость услуг, руб. (без учета НДС)

Приобретение акций на основании направленного владельцам акций добровольного / обязательного предложения

от 300 000

Выкуп акций у всех владельцев акций по требованию лица, которое приобрело более 95 % акций акционерного общества

от 250 000


Перечень услуг по организации и сопровождению приобретения акций 30 и более процентов акций акционерного общества в соответствии со статьями 84.1, 84.2 Закона 208-ФЗ (Добровольное предложение – ДП, Обязательное предложение – ОП), в том числе:

  • Консультационное сопровождение действий Заказчика на всех этапах подготовки и выполнения ДП/ОП;
  • Подготовка плана-графика процедуры ДП/ОП;
  • Разработка образца банковской гарантии;
  • Разработка текста ДП/ОП;
  • Экспертиза отчета оценщика (если оценка осуществлялась сторонним оценщиком);
  • Разработка комплекта документов для представления ДП/ОП в Банк России на согласование;
  • Внесение изменений/дополнений в ДП/ОП в случае получения предписания Банка России, проведение переговоров и урегулирование спорных ситуаций, которые могут возникнуть в процессе рассмотрения документов;
  • Разработка проекта рекомендаций Совета директоров акционерам АО о целесообразности принятия ДП/ОП;
  • Разработка информационного письма акционерам о направлении ДП/ОП в АО, разъясняющее порядок действий акционера по принятию ДП/ОП, разработка бланка заявления и бланка отзыва заявления о принятии ДП/ОП;
  • Рассылка текста ДП/ОП, рекомендаций Совета директоров, информационного письма, бланка заявления и отзыва заявления о принятии ДП/ОП, иных документов, установленных действующим законодательством, акционерам АО;
  • Взаимодействие с регистратором АО по вопросам, связанным с принятием акционерами АО ДП/ОП;
  • Разработка Отчета об итогах принятия ДП/ОП в целях направления его регистратору АО;
  • Разработка Отчета об итогах принятия ДП/ОП после завершения процедуры по передаче ценных бумаг в целях осуществления государственного контроля за приобретением акций публичных акционерных обществ для представления Отчета в Банк России, проведение переговоров и урегулирование спорных ситуаций, которые могут возникнуть в процессе рассмотрения документов.

Перечень услуг по проведению необходимых мероприятий, связанных с приобретением 100 процентов акций акционерного общества в соответствии со статьей 84.8 Закона 208-ФЗ (Выкуп по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества – Требование о выкупе), в том числе:

  • Консультационное сопровождение действий Заказчика на всех этапах подготовки и выполнения Требования о выкупе, включая подготовку всех необходимых документов и помощь в осуществлении всех необходимых действий для завершения процедуры Требования о выкупе;
  • Подготовка плана-графика процедуры Требования о выкупе;
  • Экспертиза отчета оценщика (если оценка осуществлялась сторонним оценщиком);
  • Разработка текста Требования о выкупе;
  • Разработка комплекта документов для представления Требования о выкупе ценных бумаг в Банк России;
  • Внесение изменений/дополнений в Требование о выкупе в случае получения предписания Банка России, проведение переговоров и урегулирование спорных ситуаций, которые могут возникнуть в процессе рассмотрения документов;
  • Разработка информационного письма акционерам о направлении Требования о выкупе в АО, разъясняющее порядок действий акционера АО, разработка бланка заявления акционера о перечислении денежных средств за выкупаемые акции;
  • Рассылка текста Требования о выкупе, информационного письма, бланка заявления о перечислении денежных средств за выкупаемые акции, иных документов, установленных действующим законодательством, акционерам АО;
  • Взаимодействие с регистратором АО по вопросам, связанным с выкупом.

Почему лучше поручить подготовку документов нам?

  • Поможем правильно определить статус акционерного общества (как публичного или непубличного) и наличие обязанности /права приобретать акции в соответствии с главой XI.1 Закона 208-ФЗ;
  • Имеем большую практику по подготовке и реализации различных схем приобретения / выкупа акций;
  • Разработаем оптимальный для конкретного акционерного общества алгоритм выкупа 100% акций;
  • Сделаем оценку акций, учитывая требования Банка России**;
  • Возьмем на себя взаимодействие с Банком России по предварительному согласованию добровольного / обязательного предложения, требования о выкупе ценных бумаг.

Для получения консультаций по оказанию услуги:

  • позвоните нам по телефонам: +7 (495) 617-01-01, доб. 7202, 7212 или
  • напишите запрос по электронной почте: consulting@aoreestr.ru

* п.8 ст. 27 Федерального закона от 29.06.2015 N 210-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (в ред. Федерального закона от 07.04.2020 N 115-ФЗ)

**услуги по оценке не входят в стоимость договора на оказание услуг по приобретению /выкупу акций и оказываются по отдельному договору.

 

Для консультации обращайтесь через любые удобные каналы связи — телефон, email или формы на сайте.
user
Ермакова Эльвира Алексеевна
Заместитель генерального директора, руководитель практики корпоративного консалтинга
Получить консультацию
Получить консультацию
Как мы работаем
01
Заявка

Вы заполняете заявку на сайте через форму обратной связи, либо связываетесь с нами по телефону.

02
Консультация

Мы проводим для вас консультацию онлайн или при личной встрече у нас в офисе.

03
Договор

После согласования условий заключаем договор.

04
Работа

Выполняем работы в соответствии с условиями заключенного договора.

05
Результат

С нашей помощью вы приобретаете пакет акций по оптимальному алгоритму и в строгом соответствии с действующим законодательством.

Давайте начнем сотрудничать

Оставьте нам свою заявку и мы непременно свяжемся с вами в ближайшее время

Ключевые цифры

01
Более 30 лет
опыт сопровождения корпоративных процедур и сделок эмитентов, акционеров и инвесторов
02
2,5 трлн ₽
совокупный объём сопровождения корпоративных сделок и проектов M&A за 3 года
03
10 млрд ₽
общий объём выпусков ценных бумаг
04
Более 100
проектов корпоративной реструктуризации холдингов и компаний за 3 года
05
Более 300
зарегистрированных прав на объекты интеллектуальной собственности в год
06
Более 100
отчетов об оценке бизнеса, активов и обязательств в год
07
Каждый день
мы создаем одно акционерное общество
Вопрос-ответ
Как связаться с нами?

Телефон горячей линии: +7 (495) 617-01-01 (доб. 3) Почта: consulting@aoreestr.ru Или оставьте заявку через форму обратной связи на сайте.

Для консультации обращайтесь через любые удобные каналы связи — телефон, email или формы на сайте.
user
Ермакова Эльвира Алексеевна
Заместитель генерального директора, руководитель практики корпоративного консалтинга
Получить консультацию
Получить консультацию