Выкуп акций

Глава XI.1 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон 208-ФЗ) регламентирует приобретение крупных пакетов акций в публичных акционерных обществах. Крупные пакеты акций приобретаются с соблюдением положений Главы XI.1 также в акционерных обществах, которые по состоянию на 01.09.2014 являлись открытыми акционерными обществами* и устав которых не содержит указание о неприменении положений указанной Главы.

Что понимается под приобретением крупного пакета акций?

Специалисты АО «Реестр» готовы оказать услуги по приобретению/выкупу акций в соответствии с Главой XI.1. Закона 208-ФЗ:

Почему лучше поручить подготовку документов нам?

• Поможем правильно определить статус акционерного общества (как публичного или непубличного) и наличие обязанности /права приобретать акции в соответствии с главой XI.1 Закона 208-ФЗ;
• Имеем большую практику по подготовке и реализации различных схем приобретения / выкупа акций;
• Разработаем оптимальный для конкретного акционерного общества алгоритм выкупа 100% акций;
• Сделаем оценку акций, учитывая требования Банка России**;
• Возьмем на себя взаимодействие с Банком России по предварительному согласованию добровольного / обязательного предложения, требования о выкупе ценных бумаг.

Перечень услуг по организации и сопровождению приобретения акций 30 и более процентов акций акционерного общества в соответствии со статьями 84.1, 84.2 Закона 208-ФЗ (Добровольное предложение – ДП, Обязательное предложение – ОП), в том числе:

• Консультационное сопровождение действий Заказчика на всех этапах подготовки и выполнения ДП/ОП;
• Подготовка плана-графика процедуры ДП/ОП;
• Разработка образца банковской гарантии;
• Разработка текста ДП/ОП;
• Экспертиза отчета оценщика (если оценка осуществлялась сторонним оценщиком);
• Разработка комплекта документов для представления ДП/ОП в Банк России на согласование;
• Внесение изменений/дополнений в ДП/ОП в случае получения предписания Банка России, проведение переговоров и урегулирование спорных ситуаций, которые могут возникнуть в процессе рассмотрения документов;
• Разработка проекта рекомендаций Совета директоров акционерам АО о целесообразности принятия ДП/ОП;
• Разработка информационного письма акционерам о направлении ДП/ОП в АО, разъясняющее порядок действий акционера по принятию ДП/ОП, разработка бланка заявления и бланка отзыва заявления о принятии ДП/ОП;
• Рассылка текста ДП/ОП, рекомендаций Совета директоров, информационного письма, бланка заявления и отзыва заявления о принятии ДП/ОП, иных документов, установленных действующим законодательством, акционерам АО;
• Взаимодействие с регистратором АО по вопросам, связанным с принятием акционерами АО ДП/ОП;
• Разработка Отчета об итогах принятия ДП/ОП в целях направления его регистратору АО;
• Разработка Отчета об итогах принятия ДП/ОП после завершения процедуры по передаче ценных бумаг в целях осуществления государственного контроля за приобретением акций публичных акционерных обществ для представления Отчета в Банк России, проведение переговоров и урегулирование спорных ситуаций, которые могут возникнуть в процессе рассмотрения документов.

Перечень услуг по проведению необходимых мероприятий, связанных с приобретением 100 процентов акций акционерного общества в соответствии со статьей 84.8 Закона 208-ФЗ (Выкуп по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества – Требование о выкупе), в том числе:

• Консультационное сопровождение действий Заказчика на всех этапах подготовки и выполнения Требования о выкупе, включая подготовку всех необходимых документов и помощь в осуществлении всех необходимых действий для завершения процедуры Требования о выкупе;
• Подготовка плана-графика процедуры Требования о выкупе;
• Экспертиза отчета оценщика (если оценка осуществлялась сторонним оценщиком);
• Разработка текста Требования о выкупе;
• Разработка комплекта документов для представления Требования о выкупе ценных бумаг в Банк России;
• Внесение изменений/дополнений в Требование о выкупе в случае получения предписания Банка России, проведение переговоров и урегулирование спорных ситуаций, которые могут возникнуть в процессе рассмотрения документов;
• Разработка информационного письма акционерам о направлении Требования о выкупе в АО, разъясняющее порядок действий акционера АО, разработка бланка заявления акционера о перечислении денежных средств за выкупаемые акции;
• Рассылка текста Требования о выкупе, информационного письма, бланка заявления о перечислении денежных средств за выкупаемые акции, иных документов, установленных действующим законодательством, акционерам АО;
• Взаимодействие с регистратором АО по вопросам, связанным с выкупом.

Для получения консультаций по оказанию услуги:

• позвоните нам по телефонам: +7 (495) 021-41-60, доб. 7202, 7212 или
• напишите запрос по электронной почте: consulting@aoreestr.ru