Учет бенефициарных владельцев
Что входит в услугу
АО «Реестр-Консалтинг» предлагает Вам воспользоваться услугами по по учету бенефициарных владельцев.
Юридические лица обязаны знать своих бенефициаров!
- Федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», статьей 6.1 установил обязанность для юридических лиц вести учет своих бенефициарных владельцев и раскрывать информацию о них
- Статья 14.25.1 КоАП РФ предусматривает административную ответственность за неисполнение юридическим лицом обязанностей, определенных законодательством: по установлению, обновлению, хранению информации в отношении своих бенефициарных владельцев1.
АО «Реестр-Консалтитнг» предлагает пакеты услуг по учету бенефициарных владельцев:
| Перечень услуг в пакете/Наименование пакета | "Одна услуга" | "Комплексный пакет" | "Полное сопровождение" |
| Разработка внутренних документов по учету бенефициарных владельцев | • | • | • |
| Первичное выявление бенефициарных владельцев и заполнение соответствующей документации | • | • | |
|
Формирование сведений о бенефициарных владельцах для взаимодействия с уполномоченными органами государственной власти |
• | ||
|
Обновлений сведений о бенефициарных владельцах |
• | ||
|
Стоимость, рублей (без учета НДС)
|
от 10 000 |
от 15 0002 |
от 20 0002 |
| Срок оказания услуги | 5 рабочих дней3 | 20 рабочих дней3 | В течении всего срока действия договора |
Справочная информация:
(1) Совершение административного правонарушения по статье 14.25.1 КоАП РФ предусматривает ответственность в виде административного штрафа:- На юридических лиц – от 100 000 до 500 000 рублей
- На должностных лиц – от 30 000 до 40 000 рублей
(3) При наличии производственной возможности сроки будут сокращены
Стоимость указана при оказании услуги . Стоимость оказания услуги в других регионах России уточняйте по контактным данным наших филиалов
Вы заполняете заявку на сайте через форму обратной связи, либо связываетесь с нами по телефону.
Мы проводим для вас консультацию онлайн или при личной встрече у нас в офисе.
После согласования условий заключаем договор.
Выполняем работы в соответствии с условиями заключенного договора.
Вы получаете качественно выполненные продукты.
Ключевые цифры
Телефон горячей линии: +7 (495) 617-01-01 (доб. 3) Почта: consulting@aoreestr.ru Или оставьте заявку через форму обратной связи на сайте.
