Юридический аудит компании (Due Diligence) в Москве

Понятие «due diligence» в переводе на русский означает «должную осмотрительность». Оценка рисков и формирование рекомендаций по их минимизации является необходимой, и востребованной процедурой при покупке активов.

Результатом проведения Due Diligence является заключение, содержащее описание состояния объекта исследования, перечень рисков с рекомендациями по их минимизации в целях формирования у заказчика объективного представления об объекте исследования.

Как проводится комплексное предынвестиционное исследование в Москве?

Наши специалисты окажут услуги по проверке отдельной сделки, объекта или выполнят due diligence под ключ. Наличие в штате компании «Реестр-Консалтинг» опытных юристов, специалистов по налогам и финансам позволяет организовать стандартные и сложные аналитические процедуры. Основные виды проводимой правовой проверки в Москве следующие:

• операционная;
• финансовая;
• налоговая;
• юридическая;
• маркетинговая.

Операционная правовая проверка

Главная задача операционного due diligence состоит в проведении экспертизы документов компании. Речь идёт об уставе, протоколах, подтверждении права собственности и т. д. Это позволяет определить, в каких долях учредители владеют бизнесом, а также в каком объёме принимают на себя риски, возникающие в результате ведения деятельности.

Также в зоне внимания наших юристов обязательно окажется порядок выпуска и продажи ценных бумаг, других сделок, выплат дивидендов акционерам. Результат сотрудничества с нами в этом направлении − подготовка сотрудниками компании «Реестр-Консалтинг» отчёта, в котором содержится информация о потенциальных рисках и даются рекомендации по их снижению.

Финансовая правовая проверка

Её проведение направлено на получение информации о финансовом состоянии компании. Чаще всего оценка осуществляется перед покупкой бизнеса для понимания уровня его перспективности.

Внимание экспертов сосредотачивается на рыночной стоимости, степени стабильности работы предприятия, особенностях деловой активности, коэффициентах, демонстрирующих платежеспособность организации, рисках.

Налоговый due diligence

Проведение мероприятий в рамках налоговой правовой проверки позволяет получить комплексное представление о специфике финансово-хозяйственной деятельности организации за последние три года. Это необходимо для понимания реального материального состояния предприятия, выявления налоговых рисков и разработки стратегии управления ими. В зоне внимания специалистов оказываются:

• бухгалтерская и налоговая отчётность;
• информация о контрагентах;
• основные виды деятельности;
• инвестиции;
• документы, касающиеся инвентаризации и т. д.

Юридический due diligence

Такая правовая проверка выполняется с целью детального анализа активов. Она предполагает организацию экспертных мероприятий в отношении документов, касающихся каждого из них.

Также при юридическом дью дилидженсе оцениваются риски привлечения к ответственности контрагентами, уполномоченными инстанциями, государственными органами. Для этого задействуются различные базы − судов, службы приставов, ЕГРЮЛ и т. д.

Маркетинговая правовая проверка

Цель такой проверки состоит в том, чтобы дать оценку конкретному продукту компании. Это может быть как товар, так и услуга. Такой подход позволяет определить конкурентоспособность предложения, найти недочёты в ведении маркетинговой политики и оптимальные пути для улучшения ситуации.